工作行多洗钱措并白支马鞍山太好反举做

促进反洗钱工作有效开展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太合规，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反规避风险，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。马鞍要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。

补录商户信息，多措并举，核实清退高风险商户，